Derecho Penal Económico
Patrocinio procesal criminal corporativo y diseño pericial de programas de prevención de delitos económicos y financieros.
¿Qué problemas resolvemos?
Atendemos la defensa y representación técnica en investigaciones fiscales y juicios penales relacionados con infracciones contra la administración pública y el orden económico (lavado de activos, cohecho, peculado, enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, quiebra fraudulenta y delitos societarios). Asimismo, ayudamos a las organizaciones a estructurar programas de Compliance Penal para eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal por actos de sus empleados.
¿A quién está dirigida?
Juntas de accionistas, gerentes generales, directores financieros, oficiales de cumplimiento corporativo y empresas comerciales bajo indagación previa de la Fiscalía General del Estado.
Nuestra metodología en el área
Diseñamos una defensa técnica rigurosa basada en el análisis forense contable, financiero y tributario, desvirtuando la tipicidad del presunto delito y la materialidad de la infracción en cada etapa del proceso penal. Paralelamente, estructuramos diagnósticos de riesgo penal y códigos de conducta reales adaptados a la realidad comercial de cada organización comercial.
Preguntas Frecuentes
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las personas jurídicas (empresas) son penalmente responsables por los delitos cometidos en su beneficio propio o de sus socios por parte de directivos, administradores o empleados, si la comisión del delito se debió a la falta de supervisión, control o implementación de políticas de prevención interna.
Las sanciones para las personas jurídicas van desde multas económicas proporcionales a la facturación, comiso de bienes, prohibición temporal de contratar con el Estado, clausura temporal o definitiva de establecimientos, hasta la disolución forzosa y liquidación de la compañía en casos de extrema gravedad.
¿Requiere asesoría especializada en esta materia?
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